证券代码：300108         证券简称：*ST 吉药         公告编号：2025-018


                   吉药控股集团股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事于军先生递交的辞职报告。于军先生因个人原因申请辞去第六届董事会独立董
事职务，同时，一并辞去第六届董事会提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委
员会委员职务。于军先生辞职后，不再担任公司任何职务。
    于军先生原定任期届满日为第六届董事会届满之日止。于军先生辞职将导致
公司的独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生会计专
业的独立董事后生效。在此之前，于军先生将按照有关规定继续履行公司独立董
事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事
补选工作。
    截至本公告披露日，于军先生持有公司 7,000 股份，辞职后其股份变动仍需
严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章
制度的规定。
    特此公告。
                                        吉药控股集团股份有限公司董事会
                                                       2025 年 2 月 11 日