证券代码：300176         证券简称：鸿特科技          公告编号：2025-021

                   广东鸿特科技股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 3 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成
员后召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 13
日以电话、口头等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场结
合通讯的方式召开。经过半数董事推选由董事卢楚隆先生主持会议，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    会议同意选举卢楚隆先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    卢楚隆先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会同意设立审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，公司董事会同意选举
下列人员组成公司第六届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第六届董事会届满为止，具体如下：
    战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐
    提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐

                                    1
    审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、刘善仕
    薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、刘善仕
    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相关材料，
公司 2025 年第一次临时股东会暂取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董
事会独立董事》。公司将尽快落实独立董事取得任职资格所需的相关文件，在独
立董事候选人未经股东会选举完成前，公司独立董事吴向能先生将继续担任独立
董事并担任专门委员会成员。
    以上人员的简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢
宇轩先生为总经理，聘任黄平先生为副总经理兼董事会秘书，聘任朱龙华女士为
财务总监（简历详见附件）。前述高管任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第六届董事会届满为止。
    3.01 聘任卢宇轩先生为公司总经理
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.02 聘任黄平先生为公司副总经理、董事会秘书
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.03 聘任朱龙华女士为公司财务总监
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    黄平先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任刘远平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

                                    2
   刘远平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
   刘远平先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露
的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告。


                                        广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 13 日




                                   3
人员简历：

    朱龙华女士，1982 年 1 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无
永久境外居留权。2006 年 7 月至 2008 年 3 月任职于南宝树脂（佛山）有限公司；
2008 年 3 月至 2009 年 4 月任职于爱龙威机电有限公司；2009 年 5 月至 2018 年
12 月历任公司财务部科长、主任、副部长等职务；2018 年 12 月至 2019 年 10 月
担任广东鸿特精密技术肇庆有限公司管理会计部部长；2019 年 10 月至今担任公
司财务总监。
    截至本公告披露日，朱龙华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系；朱龙华女士于 2022 年 10 月 14 日受到中国证监会广东证监局出具警
示函的行政监管措施，除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所的纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作
为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




                                     4