证券代码：300176         证券简称：鸿特科技          公告编号：2025-023

                   广东鸿特科技股份有限公司
     关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员
                      及证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开
了 2025 年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次
会议，选举出公司第六届董事会、监事会成员，审议通过了选举公司公司第六届
董事会董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，
并聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：
    一、第六届董事会成员组成情况
    公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：
    非独立董事：卢楚隆先生（董事长）、卢宇轩先生、卢斯欣女士及黄平先生
    独立董事：吴向能先生、熊锐先生及刘善仕先生
    以上董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三
年，鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相关材料，公司 2025 年第一
次临时股东会暂取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》。
公司将尽快落实独立董事取得任职资格所需的相关文件，在独立董事候选人未经
股东会选举完成前，公司独立董事吴向能先生将继续担任独立董事并担任专门委
员会成员。
    二、第六届董事会专门委员会组成情况
    公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略
委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
    战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐
    提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐


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    审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、刘善仕
    薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、刘善仕
    以上人员的简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
    三、第六届监事会组成情况
    公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，成员如下：
    非职工代表监事：蒋晨刚先生（监事会主席）、陈秋影女士
    职工代表监事：刘远平先生
    以上监事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三
年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    以上人员的简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于
监事会换届选举的公告》及《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。
    四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
    公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，
具体如下：
    总经理：卢宇轩先生
    副总经理兼董事会秘书：黄平先生
    财务总监：朱龙华女士
    证券事务代表：刘远平先生
    上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
    黄平先生、刘远平先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任
职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
    以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事
会届满之日止。


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五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届监事会第一次会议决议。


特此公告。


                                   广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                 2025 年 3 月 13 日




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