证券代码：300176           证券简称：鸿特科技         公告编号：2025-020

                    广东鸿特科技股份有限公司
                 2025年第一次临时股东会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
    2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:00。
    2、网络投票时间：2025年3月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月13日
9:15-15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
    4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、召集人：公司董事会。
    6、主持人：卢楚隆先生。
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    8、本次会议通知：公司于2025年2月26日及2025年3月10日在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网公告。
    9、出席会议情况：
    通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 99,272,223 股，占公司有表决
权股份总数的 25.6331％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决权
股份总数的 25.0976％。通过网络投票的股东 152 人，代表股份 2,074,187 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5356％。
    参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）152 人，代表股份
2,074,187 股，占公司有表决权股份总数的 0.5356％。
    除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、
监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    （一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
   （二）本次股东会审议了以下议案：
    （1）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的
议案》
总表决情况：
    同意 97,815,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5330％；
反对 1,419,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4303％；弃权
36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0367％。
中小股东总表决情况：
    同意 617,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.7900％；反对 1,419,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.4551％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7549％。
    （2）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 97,770,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4870％；
反对 1,488,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4997％；弃权
13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
    同意 572,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.5867％；反对 1,488,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 71.7769％；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6364％。
    （3）《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 97,841,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5592％；
反对 1,416,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4274％；弃权
13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
    同意 643,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
31.0435％；反对 1,416,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.3153％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6412％。
    （4）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 97,838,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5562％；
反对 1,416,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4266％；弃权
17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0172％。
中小股东总表决情况：
    同意 640,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
30.8989％；反对 1,416,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.2767％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8244％。
    （5）《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 97,763,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4805％；
反对 1,491,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5027％；弃权
16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0168％。
中小股东总表决情况：
    同意 565,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.2733％；反对 1,491,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 71.9215％；弃权 16,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8051％。
    （6）《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 97,842,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5598％；
反对 1,424,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4351％；弃权 5,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050％。
中小股东总表决情况：
    同意 644,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
31.0724％；反对 1,424,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 68.6865％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2411％。
    （7）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    7.01 选举卢楚隆先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数 97,249,494 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
97.9624%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 51,458 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.4809%。
    卢楚隆先生获得当选。
    7.02 选举卢宇轩先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数 97,249,446 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
97.9624%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 51,410 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.4786%。
    卢宇轩先生获得当选。
    7.03 选举卢斯欣女士为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数 97,249,446 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
97.9624%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 51,410 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.4786%。
    卢斯欣女士获得当选。
    7.04 选举黄平先生为公司第六届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数 97,409,436 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.1236%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 211,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 10.1919%。
    黄平先生获得当选。
    （8）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    8.01 选举熊锐先生为公司第六届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数 97,249,421 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
97.9624%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 51,385 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.4774%。
    熊锐先生获得当选。
    8.02 选举刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数 97,329,423 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.0430%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 131,387 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.3344%。
    刘善仕先生获得当选。
    （9）《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    9.01 选举蒋晨刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意股份数 97,249,419 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
97.9624%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 51,383 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.4773%。
    蒋晨刚先生获得当选。
    9.02 选举陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    同意股份数 97,330,418 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
98.0440%。
    中小股东总表决情况：同意股份数 132,382 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 6.3824%。
    陈秋影女士获得当选。
    三、律师出具的法律意见
    北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司 《章
程》的规定，合法有效；本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1、《广东鸿特科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
   2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2025
年第一次临时股东会之法律意见书》。
   特此公告。


                                       广东鸿特科技股份有限公司董事会
                                                      2025 年 3 月 13 日