证券代码：300219       证券简称：鸿利智汇        公告编号：2025-003


                       鸿利智汇集团股份有限公司

                  第六届董事会第二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”) 第六届董事会第二次会议于 2025 年

1 月 20 日下午 2:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电话、

短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事

3 名，以通讯方式参会表决董事 6 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李俊东

主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计

提资产减值准备的公告》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                     2025年1月20日