证券代码：300253      证券简称：卫宁健康      公告编号：2025-001

债券代码：123104      债券简称：卫宁转债


              卫宁健康科技集团股份有限公司
   关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300253     证券简称：卫宁健康
       债券代码：123104     债券简称：卫宁转债
    2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.45 元/股
    3、2024 年第四季度，共有 20 张“卫宁转债”完成转股，转换
成公司股票 113 股。
    4、截至 2024 年 12 月 31 日，“卫宁转债”余额 9,699,533 张。
    5、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司
债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    1、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意
注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
    经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3
月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债
券代码“123104”。
    2、可转债转股价格调整情况
    “卫宁转债”初始转股价格为 17.76 元/股，最新转股价格为
17.45 元/股。
    鉴于实施 2020 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规
定，卫宁转债转股价格于 2021 年 6 月 30 日由 17.76 元/股调整为 17.74
元/股。详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于“卫
宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）
    鉴于回购注销部分股权激励限制性股票，根据可转换公司债券相
关规定对转股价格进行调整，因回购注销股数占总股本比例较小，计
算得出，调整后的转股价格仍为 17.74 元/股。详见公司 2021 年 12
月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成暨
不调整卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2021-140）。
    鉴于实施 2021 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规
定，卫宁转债转股价格于 2022 年 7 月 15 日由 17.74 元/股调整为 17.72
元/股。详见公司 2022 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
    鉴于实施 2022 年度权益分派方案，根据可转换公司债券相关规
定，卫宁转债转股价格于 2023 年 6 月 15 日由 17.72 元/股调整为 17.71
元/股。详见公司 2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。
    鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及实施 2023 年度权益
分派方案，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024
年 6 月 4 日由 17.71 元/股调整为 17.62 元/股。详见公司 2024 年 5
月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-045）。
     鉴于股权激励期权自主行权引起股本增加及注销公司回购的股
份，根据可转换公司债券相关规定，卫宁转债转股价格于 2024 年 11
月 29 日由 17.62 元/股调整为 17.45 元/股。详见公司 2024 年 11 月
28 日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-100）。
     二、可转债转股及股份变动情况
     “卫宁转债”转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日，
自 2021 年 9 月 22 日开始转股。2024 年第四季度，“卫宁转债”因转
股减少 20 张，减少票面金额 2,000 元，转换成公司股票 113 股。截
至 2024 年 12 月 31 日，“卫宁转债”余额 9,699,533 张，票面金额
100 元，未转换比例为 99.9679%。
     2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股份变动情况如
下：
                             本次变动前           本次变动          本次变动后
       股份性质         （2024 年 9 月 30 日）    （+、-）     （2024 年 12 月 31 日）
                        数量（股）        比例                  数量（股）       比例
一、限售条件流通股       298,767,886    13.83%       977,925     299,745,811   13.68%
其中，高管锁定股         298,767,886    13.83%       977,925     299,745,811   13.68%
二、无限售条件流通股   1,861,863,853    86.17%    29,373,518   1,891,237,371   86.32%
总股本                 2,160,631,739       100%   30,351,443   2,190,983,182      100%
    注：2024 年第四季度，总股本增加 30,351,443 股。其中，可转债转股引起股本增加 113
股，股权激励期权行权引起股本增加 40,388,430 股，回购注销引起股本减少 10,037,100
股。

     三、其他事项
     投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于 2021
年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者
咨询电话：021-80331033。
     四、备查文件
     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日
为 2024 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的“卫宁健康”股本结构
表，第四季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第四季度股权激励期
权权证行权交收结果明细，注销股份结果报表。
    特此公告。


                               卫宁健康科技集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二〇二五年一月二日