证券代码：300274          证券简称：阳光电源          公告编号：2025-004



                       阳光电源股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日以电话、

即时通讯等方式发出召开第五届监事会十二次会议通知，会议于 2025 年 2 月 25

日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《阳光电源股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。监事会主席陶高周先生主持了

会议，本次会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上

市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳

证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规

及规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结

构，促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，

同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划。

    公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

    二、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略

和经营目标的实现，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，不

存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

    三、审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>

的议案》

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    对公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会

认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等

相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股

权激励管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，

符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为

公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对

象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东会审议股权激励计划前

5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
   公司《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站的公告。



   特此公告。



                                          阳光电源股份有限公司监事会

                                                    2025 年 2 月 25 日