晶盛机电：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-03-11
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-005
浙江晶盛机电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）下午2：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 3 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生因工作原因无法现场出席并主持会
议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁何俊先生主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 797 人，代表股份数量 756,855,521
股，占公司有表决权股份总数的 57.8919%。
1
2、出席现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份数量 724,628,776 股，
占公司有表决权股份总数的 55.4269%；通过网络投票的股东共 785 人，代表股
份数量 32,226,745 股，占公司有表决权股份总数的 2.4650%。
3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
787 人，代表股份数量 32,248,845 股，占公司有表决权股份总数的 2.4667%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等
参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果为：同意 756,073,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8966％；反对 579,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0766％；弃权 202,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0268％。
其中中小股东表决情况为：同意31,466,545股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的97.5742％；反对579,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7973％；弃权202,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6286％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
2
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日
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