证券代码：300340         证券简称：科恒股份        公告编号：2025-011



                   江门市科恒实业股份有限公司
 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性
                                 公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次权益变动的方式为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“上市
公司”或“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票。

    2、本次发行的发行对象为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格
力金投”）为上市公司控股股东，公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产
监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）。

    3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。

    4、本次发行尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。

    一、本次权益变动的基本情况

    公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第
七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
披露的相关公告。

    根据本次发行方案测算，本次发行完成后，公司的控股股东仍为格力金投，
公司控股股东权益变动情况提示说明如下：



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    本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 66,000,000 股（含本数），占本
次发行前公司总股本的 23.87%，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发
行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会
根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确
定。

    本次发行前，上市公司总股本为 276,465,494 股，其中，格力金投持有上市
公司 22.79%的股份，为公司控股股东。按照本次向特定对象发行 A 股股票数量
上限 66,000,000 股计算，本次发行后，格力金投将持有公司 129,000,000 股股份，
占公司总股本的比例为 37.67%。

    本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东，本次发行完成
后格力金投仍为上市公司控股股东、实际控制人仍为珠海市国资委，本次发行不
会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

       二、认购对象基本情况

       （一）基本情况

         企业名称       珠海格力金融投资管理有限公司
        法定代表人      陈恩
                        珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1
         注册地址
                        层 248 室
         企业类型       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
         注册资本       1,300,000 万元人民币
   统一社会信用代码     91440400MA4WKEK325
         成立日期       2017 年 5 月 18 日
         经营期限       2017 年 5 月 18 日至长期

                        一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资
         经营范围       金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询。（除依法
                        须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

       （二）股权结构

    截至本公告披露日，格力金投的股权结构图如下：




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    （三）最近三年主营业务情况

    格力金投于 2017 年 5 月 18 日注册成立，注册资本 130 亿元人民币，是格
力集团金融板块的全资控股子公司。格力金投坚持金融服务实体经济的战略理
念，主要定位于为格力集团和集团内各业务板块提供金融服务，秉承格力集团
独特的制造业基因，积极开展与实体经济相关的资产管理、资本运作和项目投
资等业务；同时围绕珠海市政府金融创新的目标和要求，为珠海市重大项目建
设和产业转型升级提供金融配套支持。格力金投肩负着发挥产融结合推进实体
经济振兴作用的重任，重点开展基金管理、股权投资、资本运作等业务。

    （四）最近一年一期的主要财务数据

                                                                              单位：万元
      项目         2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月      2023 年 12 月 31 日/2023 年度
    资产总额                            3,688,340.88                         3,175,276.42
    负债总额                            1,874,412.95                         1,523,975.54
   所有者权益                           1,813,927.92                         1,651,300.88
    营业收入                                  83,445.01                         70,951.85
    营业利润                               -70,810.00                           48,201.39
     净利润                                -58,430.70                           35,656.44
注：2024年1-9月财务数据未经审计。

    三、附生效条件的股份认购协议主要内容

    公司已与格力金投签署了《江门市科恒实业股份有限公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》。协议主要内容包括认购价


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格、认购数量、认购金额、保证金条款、股份锁定、税费及费用负担、本协议的
成立和生效、适用法律和争议的解决等。具体内容详见公司在信息披露网站披露
的《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关
公告。

    四、所涉后续事项

    （一）本次发行尚需获得有权国资审批单位批复，获得公司股东大会审议
通过，以及深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否
获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

    （二）本次发行完成后，格力金投仍为公司控股股东、珠海市国资委仍为
实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质
性影响。

    （三）本次发行完成后，本次权益变动信息披露义务人将根据相关法律法
规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

    特此公告。




                                      江门市科恒实业股份有限公司董事会

                                                      2025 年 1 月 23 日




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