第五届董事会第十六次临时会议决议公告



证券代码:300352           证券简称:北信源               公告编号：2025-001



                    北京北信源软件股份有限公司

              第五届董事会第十六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董
事会第十六次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 15:00 在北京市海淀
区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会
议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话的形式送达至全体
参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员
列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认
真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：



    一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关
联交易的议案》

    经审议，同意控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供不超过 5,000 万元
无偿借款，本次借款无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保。借款有效期为董事会审议通过之日起 1 年。公司可以根据实际
经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。本次交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状
况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响。

    该事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关



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公告。
   鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生，系公司
关联方，审议本议案时关联董事林皓回避表决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    二、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
   2.第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
   3.深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                             北京北信源软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2025年1月21日




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