第五届监事会第十五次临时会议决议公告



证券代码：300352           证券简称：北信源             公告编号：2025-008



                     北京北信源软件股份有限公司

              第五届监事会第十五次临时会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
临时会议于 2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15:30 以通讯形式召开,本次会议
的通知及会议资料已于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体
监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议
案》
    经核查，监事会认为：上海北信源供应链管理有限公司（以下简称 “上海
供应链”）系公司控股子公司，本次担保事项属于对合并报表范围内的公司提供
担保，不存在损害公司利益的情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，
我们同意公司对上海供应链综合授信提供担保事项。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。




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特此公告。




                 北京北信源软件股份有限公司
                              监 事 会
                       2025 年 2 月 17 日




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