证券代码：300375        证券简称：鹏翎股份        公告编号：2025-006


                   天津鹏翎集团股份有限公司
                   关于变更非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年
1月3日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》，董事会同意提名张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九届董事会
非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月4日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于补选非独立董事的公告》（2025-002）。
    公司于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》，同意选举张鸿志先生（简历详见附件）为公司第九
届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满之日止。具体内容详见公司于2025年1月21日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一次临时股东
大会决议公告》（2025-005）。
    本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
不超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                              2025 年 1 月 21 日
附件：

              第九届董事会非独立董事张鸿志先生简历
    张鸿志，男，1983 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历，
毕业于日本立命馆亚洲太平洋大学国际企业管理专业。先后任职于日本三井生命
保险株式会社、日本邮政控股下属日本简保株式会社。2024 年 2 月 1 日入职本
公司。现任公司董事、董事会秘书兼副总裁，分管公司战略投资部、证券部、上
海研发中心行政总务等工作。
    张鸿志先生未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、
公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定
的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。