博览世界 科技为先

证券代码：300422            证券简称：博世科         公告编号：2025-017

                    安徽博世科环保科技股份有限公司
                第六届监事会第十八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
八次会议于2025年1月22日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，
会议于2025年1月23日以通讯的方式举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会
议监事3人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公
司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

    经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

       一、审议通过《关于调整关联借款相关事项暨关联交易的议案》

    经与会非关联监事认真审议，认为：本次关联交易事项有利于提高公司融资
效率以及资金使用效率，降低公司融资成本和融资风险。本次关联交易事项及决
策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公
司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议本次关联交易议案时遵循了关
联方回避原则。本次关联交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，
不会影响公司的独立性。因此，同意本次调整关联借款相关事项暨关联交易的事
项。

    本议案涉及关联交易，监事赵磊先生、童燕女士回避表决，有效表决票为 1
票。

    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。




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    安徽博世科环保科技股份有限公司

                             监事会

                  2025 年 1 月 23 日




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