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证券代码：300422           证券简称：博世科          公告编号：2025-025


                 安徽博世科环保科技股份有限公司
 关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易
                               的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司本次
拟与广西北港金控投资有限公司（以下简称“北港金控”）及其具备相关融资经
营业务许可资质的下属子公司开展融资贷款业务构成关联交易，本次关联交易需
遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实
施，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；

    2、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关部门批准；

    3、本次关联交易用于补充公司及子公司流动资金、项目投资建设、归还贷
款等与公司日常经营相关的事项，有利于提高融资效率，拓宽融资渠道，满足公
司及子公司日常营运资金需求。

    安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 20
日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关
于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》，现将相关事项
公告如下：

    一、关联交易概述

    为提高融资效率、拓宽融资渠道，满足日常经营所需流动资金，公司及子公
司拟与北港金控及其具备相关融资经营业务许可资质的下属子公司开展融资贷
款业务，融资本金及利息合计不超过人民币 5 亿元，用于补充公司及子公司流动
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资金、项目投资建设、归还贷款等与公司日常经营相关的事项，公司及子公司将
根据融资需求提供相关增信措施，包括但不限于使用自有资产（动产、不动产、
应收账款等）、持有的子公司股权抵押或质押等。具体融资金额、期限、方式、
融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续情况为准。

    根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控
股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰于 2025 年 1 月 20 日签署的《表决权
委托协议》，基于表决权委托协议的安排，南化集团拟成为支配上市公司最多表
决权的主体，北部湾港务集团持有南化集团 100%股权，北港金控系北部湾港务
集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关
联交易的有关规定，北港金控为公司的关联方，本次融资业务的开展构成关联交
易。本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内部
审批程序后方可实施。

    2025 年 2 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会
第十九次会议，审议通过《关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联
交易的议案》，关联董事和关联监事已对该议案回避表决。公司独立董事已召开
第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意
的独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对
该议案回避表决。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理本次融资业务涉
及的相关事宜，包括但不限于签订相关协议或补充协议、还本付息、额度续期、
办理登记手续等。

    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无须经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
  关联方名称       广西北港金控投资有限公司
统一社会信用代码   91450000MA5KE6LW2J         法定代表人     陈洋超
   公司类型        有限责任公司               成立时间       2016-09-30
   注册资本        100,000 万元
   住    所        南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 8 楼
                   债权投资、股权投资，对港口、码头、水运、能源、商贸物流、产业
   经营范围
                   园区的投资；投资管理、资产管理；提供投资咨询、财务咨询服务。
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                   （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
                             项目             2023 年末/2023 年度（经审计）
最近一期经审计财            总资产                                            25.01
    务数据                  净资产                                             6.68
（单位：亿元）             营业收入                                            0.13
                            净利润                                            -0.20
                   根据南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、
                   杨崎峰于 2025 年 1 月 20 日签署的《表决权委托协议》，基于表决权
                   委托协议的安排，南化集团拟成为支配上市公司最多表决权的主体，
   关联关系
                   北部湾港务集团持有南化集团 100%股权，北港金控系北部湾港务集团
                   控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联
                   方及关联交易的有关规定，北港金控为公司的关联方。
                   北港金控系北部湾港务集团控制的企业，其经营情况正常，非失信被
   履约能力
                   执行人，具备履约能力。

    三、关联交易的公允性及合理性

    本次拟与关联方开展融资业务并提供增信措施，有利于提高公司及子公司的
融资效率，拓宽融资渠道，满足公司及子公司日常营运资金需求。交易相关方将
参照融资业务市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平合
理的原则，确定相关定价。

    四、关联交易的主要内容

    截至目前，公司与关联方尚未就本次融资业务签订相关协议，具体融资金额、
期限、方式、融资成本及增信措施等事项以最终签订的协议及办理登记手续情况
为准。本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内
部审批程序后方可实施。为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权经营管
理层具体办理本次融资业务涉及的相关事宜，包括但不限于签订相关协议或补充
协议、还本付息、额度续期、办理登记手续等。

    五、关联交易的目的及对公司影响

    本次关联交易系基于公司经营发展和补充流动资金需要，有利于提高公司及
子公司融资效率，拓宽融资渠道，不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司
利益及中小股东利益的情形，亦不存在其他相关利益安排或利益输送的情形。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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    2025 年年初至本公告披露日，公司与北部湾港务集团未发生关联交易，与
其全资子公司南化集团发生的关联交易如下：

    公司于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会
第十七次会议，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
等议案，公司拟向特定对象发行不超过 160,164,116 股的股票（含本数），发行
数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，南化集团拟以现金认购本次向特定对
象发行的全部股份。同日，公司与南化集团签订了《附条件生效的股份认购协议》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需国有资产监督管理部门或其授权单位审
批或同意、公司股东大会审议通过、并通过深交所审核及中国证券监督管理委员
会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

    截至本公告日，公司尚未召开股东大会审议本次拟向特定对象发行股份相关
事项。

    七、独立董事专门会议审核意见

    经审核，全体独立董事一致认为：本次拟与关联方开展融资业务主要用于补
充日常经营所需的流动资金，有利于提高融资效率，降低融资风险。交易相关方
将参照融资业务市场行情，结合公司实际情况，遵循平等自愿、互惠互利、公平
合理的原则，确定相关定价，定价公允合理。本次关联交易符合公司利益，不存
在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案
并将该议案提交董事会审议。

    八、监事会审核意见

    经与会非关联监事认真审议，认为：本次拟与关联方开展融资业务有利于提
高公司及子公司融资效率，降低融资风险，补充公司及子公司日常生产经营所需
的流动资金。本次关联交易事项及决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董
事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则。本次关联交易不会损害公司
和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，同意本次关
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联交易事项。

    九、备查文件

   1、第六届董事会独立董事专门会议决议；

   2、公司第六届董事会第二十九次会议决议；

   3、公司第六届监事会第十九次会议决议。

   特此公告。




                                      安徽博世科环保科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2025 年 2 月 20 日