证券代码：300437                证券简称：清水源       公告编号：2025-004

                        河南清水源科技股份有限公司

                  关于第六届董事会第八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会
议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关
与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、
表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

       （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊安国先生担
任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

       （二）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金业绩承诺方 2016-2018 年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议

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批准。

    鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）未
能实现 2016-2018 年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河
南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以
人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 4,640,186 股，同时，业绩承诺方
需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 2,923,317.18 元返还公司。

    本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会独
立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的
议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

    因公司全资子公司同生环境未完成 2016-2018 年的业绩承诺，公司需办理业绩
承诺方钟盛、宋颖标对应补偿股份的回购、注销事宜，针对以上事宜的办理，为保
证业绩补偿顺利实施，提请股东会授权公司董事会全权办理业绩补偿实施的相关事
宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销
手续、办理公司减资、修订《公司章程》及相应工商变更登记手续等。

    本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，
本议案尚需提交股东会审议批准。

    本次回购股份注销后，公司总股本由 257,063,097 股变更为 252,422,911 股，
同时公司注册资本由人民币 257,063,097 元变更为人民币 252,422,911 元。

    本议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。



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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    （五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

   公司定于 2025 年 2 月 13 日下午 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    三、备查文件

   1、第六届董事会第八次会议决议；

   2、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

   3、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；

   4、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

   特此公告。




                                            河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                    2025 年 1 月 24 日




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