证券代码：300437              证券简称：清水源            公告编号：2025-007

                         河南清水源科技股份有限公司

              关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相
关情况公告如下：

    一、变更注册资本情况

    鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司未完成 2016 年-2018 年的业绩
承诺，根据公司与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方应向公司
补偿 10,681.708 万元，对应业绩承诺方钟盛、宋颖标分别应补偿的股份数量为
2,320,093 股，相关补偿股份将由公司向各业绩承诺方分别以总价人民币 1.00 元的
价格回购并依法予以注销。本次回购股份注销后，公司总股本由 257,063,097 股变
更为 252,422,911 股，同时公司注册资本由人民币 257,063,097 元变更为人民币
252,422,911 元。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司注册资本变更，现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内
容对照如下：


                修订前                           修订后

第六条   公司注册资本为人民币 第六条             公司注册资本为人民币
257,063,097 元。                       252,422,911 元。
第 二 十 条     公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条     公 司 股 份 总 数 为


                                      1
257,063,097 股，全部为人民币普通股。 252,422,911 股，全部为人民币普通股。


    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

    三、其他说明事项

    1、本次减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会全权办理公司减资、修
订《公司章程》及相应工商变更登记手续等。

    2、本次注册资本的变更及《公司章程》条款的修订最终以工商登记机关核准登
记的内容为准。

    特此公告。

                                           河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                   2025 年 1 月 24 日




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