证券代码：300444           证券简称：双杰电气           公告编号：2024-088



                    北京双杰电气股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于2024年12月31日在公司生产基地二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，在
公司2024年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，经
全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议由监事王伟平主
持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议
合法有效。
    二、会议表决情况
    本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
    （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    经各位监事审议，同意选举王伟平先生为公司监事会主席。
    表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
    王 伟 平 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-
083）。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字确认的监事会决议；
    （二）深交所要求的其它文件。
    特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
         监事会
     2024年12月31日