全信股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告2025-02-10
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-015
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。本次
股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股
东行使股东大会表决权，现将公司2025年第一次临时股东大会有关事
项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会十九次会议审议通过了《关
于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年2月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
于股权登记日 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼
总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于选举公司第七届董事会非独立董事的
1.00 应选人数（4）人
议案
关于选举陈祥楼先生为第七届董事会非独
1.01 √
立董事的议案
关于选举王志刚先生为第七届董事会非独
1.02 √
立董事的议案
关于选举陈晓栋先生为第七届董事会非独
1.03 √
立董事的议案
关于选举徐瑾女士为第七届董事会非独立
1.04 √
董事的议案
关于选举公司第七届董事会独立董事的议
2.00 应选人数（3）人
案
关于选举许敏先生为第七届董事会独立董
2.01 √
事的议案
关于选举宋亚辉先生为第七届董事会独立
2.02 √
董事的议案
关于选举何志聪先生为第七届董事会独立
2.03 √
董事的议案
关于选举公司第七届监事会非职工代表监
3.00 应选人数（2）人
事的议案
关于选举刘旺静女士为第七届监事会非职
3.01 √
工代表监事的议案
关于选举赵卫娟女士为第七届监事会非职
3.02 √
工代表监事的议案
上述议案已经公司第六届董事会十九次会议和第六届监事会十
七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会十九次会议决
议公告》（公告编号：2025-002）、《第六届监事会十七次会议决议公
告》（公告编号：2025-003）等相关公告。
议案 2 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 涉及累积投票选举非独立董事、独立董事及非职
工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2025年2月10日上午9:00-下午15:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2025年2月10日下午15:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼公司证券
部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第六届董事会十九次会议决议；
2、第六届监事会十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具
体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 拥有的表决票数
该列打勾的栏
=持有股份数×
目可以投票
应选人数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于选举公司第七届董事会非独立董事
1.00 应选人数（4）人
的议案
关于选举陈祥楼先生为第七届董事会非
1.01 √
独立董事的议案
关于选举王志刚先生为第七届董事会非
1.02 √
独立董事的议案
关于选举陈晓栋先生为第七届董事会非
1.03 √
独立董事的议案
关于选举徐瑾女士为第七届董事会非独
1.04 √
立董事的议案
关于选举公司第七届董事会独立董事的
2.00 应选人数（3）人
议案
关于选举许敏先生为第七届董事会独立
2.01 √
董事的议案
关于选举宋亚辉先生为第七届董事会独
2.02 √
立董事的议案
关于选举何志聪先生为第七届董事会独
2.03 √
立董事的议案
关于选举公司第七届监事会非职工代表
3.00 应选人数（2）人
监事的议案
关于选举刘旺静女士为第七届监事会非
3.01 √
职工代表监事的议案
关于选举赵卫娟女士为第七届监事会非
3.02 √
职工代表监事的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质及数量：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为
“全信投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投票 时 间 ：2025 年2 月12 日的 交易 时 间 ， 即9:15-9:25 ，
9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月12日（现场会议
召开当日），9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
