证券代码：300452    证券简称：山河药辅       公告编号：2025-001

债券代码：123199     债券简称：山河转债



              安徽山河药用辅料股份有限公司
          关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、“山河转债”（债券代码：123199）的转股期限为 2023 年

12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日；最新的转股价格为人民币 13.60

元/股；

    2、2024 年第四季度，共有 185 张“山河转债”（票面金额共计

18,500 元人民币）完成转股，合计转成 1,359 股“山河药辅”股票；

    3、截至 2024 年第四季度末，共有 1,597 张“山河转债”（票面

金额共计 159,700 元人民币）完成转股，合计转成 10,791 股“山河

药辅”股票；公司剩余可转债数量为 3,198,293 张，剩余票面总金

额为 319,829,300 元人民币。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽

山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）现
将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及

公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份

有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕268 号），公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转

换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值人民币

100 元，发行总额 32,000.00 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转换公司债券已于 2023

年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码

“123199”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 6

月 16 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日

止，即 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日止。

    因 2023 年 12 月 16 日为休息日，根据《募集说明书》的约定，

转股起始日顺延至下一个交易日，即为 2023 年 12 月 18 日。

    （四）转股价格历次调整、修正情况

    1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，以特

别决议审议通过了《关于向下修正“山河转债”转股价格的议案》，
授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“山

河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的

转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“山河转债”

的转股价格由 18.25 元/股向下修正为 13.85 元/股。修正后的转股

价格自 2024 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯

网刊登的《关于向下修正山河转债转股价格的公告》（公告编号：

2024-046）。

    2、公司于 2024 年 5 月 28 日实施 2023 年权益分派方案，根

据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规

定，“山河转债”的转股价格由原 13.85 元/股调整为 13.60 元/股，

调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于实施 2023 年年度权益

分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-050）。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第四季度，共有 185 张“山河转债” 票面金额共计 18,500

元人民币）完成转股，合计转成 1,359 股“山河药辅”股票；截至

2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债数量为 3,198,293 张，剩余票

面总金额为 319,829,300 元人民币。

    2024 年第四季度，公司股份变动情况如下：

                      本次变动前                              本次变动后
                                          本次变动增
   股份类别     （2024 年 10 月 1 日）                   （2024 年 12 月 31 日）
                                             减
                股份数量（股）     比例                股份数量（股）      比例
一、有限售条件股份    47,647,320    20.32%       0     47,647,320    20.32%

    高管锁定股        47,647,320    20.32%       0     47,647,320    20.32%

二、无限售条件股份   186,799,783    79.68%    1,359   186,901,142    79.68%

三、股份总数         234,447,103   100.00%    1,359   234,448,462   100.00%




     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）

投资者联系电话 0554-2796116 进行咨询。

     四、备查文件

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本

结构表》（山河药辅）、《发行人股本结构表》（山河转债）。

     特此公告。

                                       安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                  董事会

                                              2025 年 1 月 2 日