证券代码：300452    证券简称：山河药辅      公告编号：2025-007

债券代码：123199     债券简称：山河转债



              安徽山河药用辅料股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



   安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第四次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司四楼 405 会议室召开。公

司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第四次会议通知已于 2025

年 1 月 6 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监

事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

   本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司

增资以实施募投项目的议案》

     监事会全体监事认为：公司使用部分募集资金和自有资金向全

资子公司合肥山河增资以实施募投项目，符合公司募集资金使用计划

和资金需求，可保障募投项目的顺利实施，相关事项的决策和审批程

序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意使用

部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河增资以实施募投项

目的事项。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》。

（公告编号：2025-004）

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件

   1、第六届监事会第四次会议决议

   2、深交所要求的其他文件

    特此公告


                         安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

                                    2025 年 1 月 9 日