证券代码：300452      证券简称：山河药辅        公告编号：2025-006

债券代码：123199     债券简称：山河转债



                安徽山河药用辅料股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第四次会议于 2025 年 1 月 9 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议

董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第四次会议通知已

于 2024 年 1 月 6 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，

会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增

资以实施募投项目的议案》

    同意使用部分募集资金和自有资金向全资子公司合肥山河医药科技

有限公司（以下简称“合肥山河”）增资 9200 万元用于实施“合肥研发中

心及生产基地项目”，其中募集资金 6000 万元、自有资金 3200 万元。

    董事会认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增

资以实施募投项目的事项，符合公司实际经营需要，符合募集资金使用计

划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行
和损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编

号：2025-004）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及

时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造

成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件

及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，

特制定《安徽山河药用辅料股份有限公司舆情管理制度》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《安徽山河药用辅料股份有限公司舆情管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于完成回购公司股份的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于完成股份回购暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-005）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件

    1、第六届董事会第四次会议决议

    2、深交所要求的其他文件
特此公告。

             安徽山河药用辅料股份有限公司

                       董事会

                     2025 年 1 月 9 日