证券代码：300454           证券简称：深信服          公告编号：2025-004
债券代码：123210           债券简称：信服转债



         深信服科技股份有限公司
   第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日以电子邮
件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开第三届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    (一)审议通过《关于调整 2024 年度第二期限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单和授予数量的议案》
    自公司 2024 年 12 月 10 日披露《2024 年度第二期限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）至本次董事会召开日，本次激励计划
的首次授予激励对象中，有 20 名激励对象离职，另有 18 名激励对象出现违反
公司对激励对象相关要求的情形，不再具备激励对象资格。根据《激励计划
（草案）》及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对本次激
励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，本次激励
计划的首次授予激励对象由 4,215 名调整为 4,177 名，首次授予的限制性股票数
量由 28,000,000 股调整为 27,996,500 股，预留部分的限制性股票数量不变。
    除上述调整外，本次激励计划与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
的内容一致。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
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    具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于调整 2024 年度第二期激励计划相关
事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于向 2024 年度第二期限制性股票激励计划之激励对象首
次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法
规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司本次
激励计划规定的授予条件业已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授
权，同意确定以 2025 年 1 月 10 日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条
件的 4,177 名激励对象授予 27,996,500 股限制性股票。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于调整 2024 年度第二期激励
计划相关事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于向 2024 年度第一期限制性股票激励计划之激励对象授
予预留限制性股票的议案》
    根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2024 年度第一期限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年度第一期激励
计划规定的预留授予条件业已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授
权，同意确定以 2025 年 1 月 10 日为预留部分限制性股票的授予日，授予 24 名
激励对象 57,144 股限制性股票。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于向 2024 年度第一期限制性
股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十五次会议决议；
    2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
    3.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司
                                   2/3
2024 年度第一期限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予、2024 年度第二
期限制性股票激励计划调整及首次授予事宜的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                                董事会
                                                  二〇二五年一月十三日




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