证券代码：300457             证券简称：赢合科技      公告编号：2025-002


               深圳市赢合科技股份有限公司
         第五届监事会第十一次会议决议的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 22
日以电子邮件方式送达全体监事。全体监事签署了关于同意豁免第五届监事会第
十一次会议通知时间的意见。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体
监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席夹良军先生
召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律法规的规定，有利于维护公司全体投资者的利益，增强投资者信心，有利于建
立完善的长效激励机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，促进公
司可持续健康发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大
影响，不会损害上市公司的债务履约能力和持续经营能力。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。
                 深圳市赢合科技股份有限公司
                                    监事会
                    二〇二五年一月二十三日




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