证券代码：300457             证券简称：赢合科技      公告编号：2025-001


               深圳市赢合科技股份有限公司
         第五届董事会第十五次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 22
日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同
意豁免第五届董事会第十五次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本
次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    董事会同意公司以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司
部分社会公众股股份，每股回购价格不超过 28.94 元/股，回购总金额不低于
10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含）。具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
    为保证本次回购股份的顺利实施，本公司董事会授权本公司管理层在法律法
规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，本次授权事宜的授权期限自公
司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》等相关

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规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需
提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              深圳市赢合科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二〇二五年一月二十三日




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