证券代码：300476                证券简称：胜宏科技            公告编号：2025-002



                     胜宏科技（惠州）股份有限公司
                   第四届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 5
日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
    审议通过议案一《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营管理需要，经总经理赵启祥先生提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任周定忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    审议通过议案二《关于补选公司非独立董事的议案》
    为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵启
祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，如赵启祥先生经公司 2025 年第
一次临时股东会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举赵启祥先生担任第
四届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    审议通过议案三《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30 于惠州市惠
阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    二、 备查文件
    1、第四届董事会第三十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2025 年 1 月 9 日