证券代码：300492           证券简称：华图山鼎        公告编号：2025-001


                         华图山鼎设计股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知，详见 2024 年 12 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-047）。
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议主持人：董事长吴正杲先生
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:00
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 9 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    （五）现场会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室。
    （六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的
方式召开。
    （七）股权登记日：2025 年 1 月 2 日
    （八）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
      司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
      规定。
           （九）会议出席情况
                                                                                   中小投资者出席情况（除公司董
                                       出席会议         现场出席       网络投票    事、监事、高级管理人员及持有公
              分类
                                       总体情况         会议情况         情况      司 5%以上股份的股东及其一致行
                                                                                   动人以外的其他股东）

1、出席会议的股东和股东代理人人
                                      35            4              31              33
数

2、出席会议的股东和股东代理人所
                                      105,300,736   103,077,603    2,223,133       10,428,138
持有表决权的股份总数（股）

3、出席会议的股东和股东代理人所
持有表决权股份数占公司有表决权股      74.9544%      73.3719%       1.5825%         7.4229%
份总数的比例（%）



           除监事陈颖、刘春雷、袁根东因工作原因请假外，公司其他董事、监事、高
      级管理人员均出席或列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所的见证律
      师出席了本次股东大会。
            二、议案审议表决情况
           本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，议
      案均获得通过。审议表决情况具体如下：
            《关于<公司 2024 年前三季度利润分配预案>的议案》
           审议结果：通过
           1）总表决情况：

                       同意                               反对                                    弃权

                         占出席会议所有                      占出席会议所有                          占出席会议所有
        股份数量(股)     股东所持有表决    股份数量(股)      股东所持有表决        股份数量(股)      股东所持有表决
                         权股份比例                          权股份比例                              权股份比例


        105,284,036      99.9841%          9,900             0.0094%              6,800              0.0065%




           2）中小股东表决情况：
                同意                              反对                               弃权

                  占出席会议中小                    占出席会议中小                      占出席会议中小
 股份数量(股)     股东所持有表决   股份数量(股)     股东所持有表决    股份数量(股)      股东所持有表决
                  权股份比例                        权股份比例                          权股份比例


 10,411,438       99.8399%         9900             0.0949%          6800               0.0652%




    三、律师出具的法律意见

    北京市竞天公诚律师事务所张荣胜律师和郑晴天律师见证了本次股东大会，
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决
程序合法，所通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    （一）华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
    （二）北京市竞天公诚律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告！



                                                                 华图山鼎设计股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                       2025 年 1 月 9 日