温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2025-11
债券代码：123107            债券简称：温氏转债



             温氏食品集团股份有限公司
         第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次会议于 2025 年 1 月 9 日以书面和电话的形式通知公司
全体监事，会议于 2025 年 1 月 13 日 15:00 在总部 19 楼会议室以
现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议
的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决
的方式通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
     经审核，监事会认为，截至 2024 年 12 月 31 日，吉安县温氏
畜牧有限公司大冲养殖小区一期、洪湖温氏畜牧有限公司团丰养
殖小区、咸宁市贺胜温氏禽畜有限公司黎首高效种鸡场项目、渠
县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目、灌南温氏食品有限公司肉


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鸡六场、湖州温氏东林镇高效种鸡场项目、师宗温氏畜牧有限公
司总部及饲料厂项目均已建设完 成 ，达到预定可使用状态。本次
结项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意以上项目结
项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
       二、审议通过了《关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%
股权暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次交易系公司履行以前作出的回购
约定，回购资金全部来源于公司的自有资金，公司财务状况良好，
经营业绩稳健，自有流动资金充足，不会对公司生产经营情况产
生不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会
同意公司本次回购广东温氏乳业股份有限公司部分股份的事项。
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%股权
暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
                     温氏食品集团股份有限公司监事会
                              2025年1月13日




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