健帆生物科技集团股份有限公司
       第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

       一、独立董事专门会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立
董事 2025 年第一次专门会议（以下简称“独立董事专门会议”）于 2025 年 1 月
12 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董
事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理
办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立
董事送达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。
    本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规
定。

       二、独立董事专门会议审议情况
    经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的
日常性关联交易限额是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，
预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平
等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及
股东利益的情形。综上，我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事
需要回避表决。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。
    本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
       2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，我们认为公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利
为目的的外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，具有相应


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的风险控制措施。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关
制度的要求，审议程序合法有效。综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套
期保值业务，并同意将该议案提交董事会审议
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。
    本议案尚需提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事
2025 年第一次专门会议决议之签字页）




           郭国庆                               温志浩




           徐焱军




                                      健帆生物科技集团股份有限公司
                                                  2025 年 1 月 12 日




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