健帆生物：关于2025年度日常关联交易预计的公告2025-01-15
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-004
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于预计 2025 年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述及履行的审议程序
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年关联交易
的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生的日
常关联交易总额不超过 205.00 万元。
公司于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事董凡、雷雯、唐先敏、
李峰、廖雪云对本议案已回避表决。公司监事会对本议案发表了同意的审核意见。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次年度日常关联交易预计的事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经股东大
会审议。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 2025 年度 上年发生
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 预计金额 金额
苏州健联医疗信息技 依照公允
商品采购 50.00 0.00
向关联人 术有限公司 价格
采购商品
小计 50.00 0.00
珠海市美瑞华医用科
接受关联 综合服务 合同约定 6.00 2.59
技有限公司
人提供的
苏州健联医疗信息技
劳务 综合服务 合同约定 30.00 13.43
术有限公司
1
小计 36.00 16.02
珠海晴朗阳光投资管 依照公允
商品销售 1.00 0.00
向关联人 理企业（有限合伙） 价格
销 售 产 珠海健福制药有限公 依照公允
商品及资产销售 25.00 0.00
品、商品、 司 价格
资产
小计 26.00 0.00
珠海健福制药有限公
向关联人 商标许可 合同约定 3.00 0.47
司
提供商标
授权许可 小计 3.00 0.47
珠海市美瑞华医用科 办公室出租及相关 依照公允
45.00 41.17
向关联人 技有限公司 物业费、水电费 价格
提供租赁
小计 45.00 41.17
珠海健福制药有限公 依照公允
综合服务 33.00 246.37
司 价格
珠海市美瑞华医用科 依照公允
综合服务 3.00 0.28
技有限公司 价格
向关联人 苏州健联医疗信息技 依照公允
综合服务 6.00 3.19
提供劳务 术有限公司 价格
珠海晴朗阳光投资管 依照公允
综合服务 3.00 0.28
理企业（有限合伙） 价格
小计 45.00 250.12
合计 205.00 307.78
注 1：以上金额为不含税金额。上述上年发生金额为截至 2024 年 12 月 31 日交易
金额，未经审计。表格中总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，均系四舍五入原
因造成。
注 2：截至本披露日，公司与上述预计日常关联交易的关联人尚未发生关联交易。
2
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生
关联交易 实际发生 预计 占同类业务 额与预计 披露日期
关联人 关联交易内容
类别 金额 金额 比例（%） 金额差异 及索引
注1
（%）
珠海市美瑞华医
商品采购 55.43 100.00 100.00% -44.57%
用科技有限公司
向关联人 苏州健联医疗信
采购商品 息技术有限公司 商品采购 0.00 700.00 / -100.00%
小计 55.43 800.00 100.00% -93.07%
珠海市美瑞华医
综合服务 2.59 30.00 16.17% -91.37%
用科技有限公司
接受关联
苏州健联医疗信
人提供的 综合服务 13.43 100.00 83.83% -86.57%
息技术有限公司
劳务
小计 16.02 130.00 100.00% -87.68%
公司于
向关联人 珠海市美瑞华医
资产销售 0.00 30.00 / -100.00% 2024 年 1
销 售 产 用科技有限公司
月 10 日
品、商品、
小计 0.00 30.00 / -100.00% 披露在巨
资产
潮资讯网
珠海健福制药有
向关联人 商标许可 0.47 8.00 100.00% -94.13% 披露的公
限公司
提供商标 告（编号
授权许可 小计 0.47 8.00 100.00% -94.13% 2024-
006）
办公室出租及
珠海健福制药有
相关物业费、 41.17 100.00 100.00% -58.83%
向关联人 限公司
水电费
提供租赁
小计 41.17 100.00 100.00% -58.83%
珠海健福制药有
综合服务 234.01 755.00 93.56% -69.01%
限公司
珠海市美瑞华医
综合服务 0.28 3.00 0.11% -90.67%
用科技有限公司
向关联人
苏州健联医疗信
提供劳务 综合服务 0.00 5.00 / -100.00%
息技术有限公司
珠海晴朗阳光投
资管理企业（有限 综合服务 0.28 3.00 0.11% -90.67%
合伙）
3
实际发生额 实际发生
关联交易 实际发生 预计 占同类业务 额与预计 披露日期
关联人 关联交易内容
类别 金额 金额 比例（%） 金额差异 及索引
注1
（%）
小计 234.57 766.00 93.78% -69.38%
珠海健福制药有
其他综合服务 12.36 / 4.94% /
限公司
向关联人 苏州健联医疗信
其他综合服务 3.19 / 1.28% / 不适用
提供劳务 息技术有限公司
小计 15.55 / 6.22% /
公司预计的 2024 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务
公司董事会对日常关联交易 上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
实际发生情况与预计存在较 定，具有较大的不确定性。2024 年外部市场环境存在一定变化，公司根据
大差异的说明（如适用） 市场变化及实际需求减少了向相关关联方采购设备及服务等，因此实际发
生的关联交易额低于预计的额度。
公司独立董事认为公司 2024 年度发生的各类日常关联交易符合公司
实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，审议程序合规，公允、合理。
公司独立董事对日常关联交 公司在进行 2024 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的
易实际发生情况与预计存在 上限进行预计。2024 年度公司根据外部市场变化和实际需求而及时调整设
较大差异的说明（如适用） 备、商品的采购等，因此与实际发生情况存在较大差异具有其合理性，符
合客观情况，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。
注 1：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的
发生额除以公司该类关联交易的总发生额。
注 2：以上金额为不含税金额。上述实际发生金额为截至 2024 年 12 月 31 日交易
金额，未经审计。表格中总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，均系四舍五入原
因造成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）珠海市美瑞华医用科技有限公司（以下简称“美瑞华”）
1、法定代表人：杨平
2、注册资本：1,800 万
3、企业住址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 98 号 1 栋五楼
4、成立时间：2004 年 4 月 16 日
5、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可
证件为准）一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设
4
备批发。
6、财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日总资产为 653.50 万元，净资产为 556.52
万元，2024 年 1-11 月营业收入为 87.23 万元，净利润为-235.27 万元（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡控制的企业珠海阳光瑞华
投资管理企业（有限合伙）、珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）合计持有
美瑞华 71.42%的股份，因此美瑞华为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前美瑞华的生产经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的发展前景和履约能力。
（二）苏州健联医疗信息技术有限公司（以下简称“苏州健联”）
1、法定代表人：李峰
2、注册资本：1,000 万人民币
3、企业住址：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 B 幢 7 层
705 室
4、成立时间：2020 年 8 月 26 日
5、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软
件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；计算机系统服务；信息
系统集成服务；智能控制系统集成等；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健
康管理服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；会议及展览服务等。
6、财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日总资产为 1,160.74 万元，净资产为-
687.56 万元，2024 年 1-11 月营业收入为 470.34 万元，净利润为-281.40 万元（未
经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡控制的企业珠海晴朗阳光
投资管理企业（有限合伙）合计持有苏州健联 90%的股份，公司董事雷雯、唐先
敏、李峰、廖雪云为晴朗阳光的有限合伙人，公司董事李峰担任苏州健联的执行
董事，因此苏州健联为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前苏州健联在日常交易中能正常履行合同约定内容，
具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
5
（三）珠海健福制药有限公司（以下简称“健福制药”）
1、法定代表人：杨槐
2、注册资本：25,000 万人民币
3、企业地址：珠海市金湾区三灶镇湖滨路 2088 号
4、成立日期：2021 年 3 月 9 日
5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人体基因诊断与治
疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学
用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售。
6、财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日总资产为 37,689.63 万元，净资产为
21,935.27 万元，2024 年 1-11 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-1,805.92 万元
（未经审计）。
7、与上市公司的关联关系：公司实际控制人董凡本人及控制的企业珠海晴
朗阳光投资管理企业（有限合伙）、珠海金匙融誉科技合伙企业(有限合伙)合计持
有健福制药 40%的股份，公司董事雷雯持有健福制药 50%的股份，公司实际控制
人董凡、董事雷雯、李峰担任健福制药的董事，因此健福制药为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前健福制药经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的发展前景和履约能力。
（四）珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）
1、执行事务合伙人：珠海帆扬投资管理有限公司
2、注册资本：15,000 万人民币
3、企业地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-28823（集中办公区）
4、成立日期：2017 年 4 月 11 日
5、经营范围：投资管理、自有资金投资、股权投资、创业投资、资产管理、
企业经营管理咨询服务、企业 IPO 咨询服务。
6、财务数据：截至 2024 年 11 月 30 日总资产为 12,907.20 万元，净资产为
12,909.73 万元，2024 年 1-11 月营业收入为 0.00 万元，净利润为 136.25 万元（未
经审计）。
6
7、与上市公司的关系：公司控股股东、实际控制人董凡为晴朗阳光实际控
制人，公司董事雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云为晴朗阳光的有限合伙人，因此晴
朗阳光为公司的关联法人。
8、履约能力分析：目前晴朗阳光经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确
定交易价格。不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。关联交
易协议将由双方在相关交易实际发生时根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易是为了满足公司生产经营及业务发展的需
要，在客观公平、平等自愿、互利互惠原则上进行，参考市场价格确定关联交易
价格并签订协议，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易在同类
业务中占比较小，此外，公司产供销系统完整、独立，不会对公司独立性构成影
响，公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
本次 2025 年度关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会
议审议通过，公司全体独立董事一致同意：公司 2025 年度预计与关联方发生的
日常性关联交易限额是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，
预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动的需要，并遵循客观公平、平
等自愿、互利互惠的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
7
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
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