证券代码：300538           证券简称：同益股份           公告编号：2025-005


                     深圳市同益实业股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式
发出。会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表
决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》；

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程
序合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。




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三、备查文件
（一）第五届监事会第三次会议决议。




特此公告。




                                           深圳市同益实业股份有限公司
                                                     监事会
                                              二○二五年一月十四日




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