证券代码：300548          证券简称：博创科技           公告编号：2025-002



                             博创科技股份有限公司
                      2025 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
    5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    6、出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 351 人，代表有表决权的股份数为
24,136,676 股，占公司有表决权股份总数的 8.3922%。其中：

    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份数为
19,652,046 股，占公司有表决权股份总数的 6.8329%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 348 人，代表有表
决权的股份数为 4,484,630 股，占公司有表决权股份总数的 1.5593%。
    （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 351 人，代表有表
决权的股份数为 24,136,676 股，占公司有表决权股份总数的 8.3922%。
    7、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    8、公司聘请北京市中伦律师事务所程博律师、边亚立律师对本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。

       二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议
案》
    表决情况：同意 24,098,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8405%；反对 17,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0737%；
弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0858%。
    表决结果：通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 24,098,176 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8405%；反对 17,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0737%；弃权 20,700 股（其中，因未投票默认弃权 700
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0858%。
    2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    表决情况：同意 24,074,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7422%；反对 40,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1661%；
弃权 22,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0916%。
    表决结果：通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 24,074,456 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7422%；反对 40,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1661%；弃权 22,120 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0916%。
    3、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决情况：同意 24,071,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7299%；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0858%；
弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1844%。
    表决结果：通过。
    其中中小股东的表决情况：同意 24,071,476 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7299%；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1844%

    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、见证律师：程博、边亚立
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事
规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、博创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
    2、北京市中伦律师事务所关于博创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东大会的法律意见书


    特此公告


                                             博创科技股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 13 日