证券代码：300554            证券简称：三超新材            公告编号：2025-001


                     南京三超新材料股份有限公司
                    关于增加签字注册会计师的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开
 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，及 2024 年 9 月 19 日召
 开的 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财
 务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
 “天衡会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构。天衡会计师事务所委
 派吴舟、朱云雷为公司审计的签字注册会计师，吴国祥为项目质量控制复核人。
 上述具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
 （公告编号：2024-059）。

     近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的告知
 函》。现将有关情况公告如下：

     一、增加签字注册会计师的情况说明

     天衡会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计机构，原
 指派吴舟、朱云雷作为签字注册会计师为公司提供 2024 年度审计服务。鉴于工
 作调整，增加委派孔令东作为签字注册会计师参与完成公司 2024 年度审计项目
 的相关工作。变更后的签字注册会计师为吴舟、朱云雷、孔令东。

     二、本次增加的签字注册会计师孔令东的基本情况

     1、基本信息

     拟签字注册会计师孔令东，注册会计师协会执业会员，2022年成为注册会计
 师并开始在天衡会计师事务所执业，2018年开始从事上市公司审计，近三年未签
署或复核过上市公司审计报告。

    2、独立性和诚信记录

    孔令东不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，
最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    三、其他说明

    本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2024 年度
财务报表审计工作产生影响。

    四、备查文件

    1、天衡会计师事务所出具的《关于增加签字注册会计师的告知函》；

    2、增加的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。

                                      南京三超新材料股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 8 日