证券代码：300567        证券简称：精测电子            公告编号：2025-005


                   武汉精测电子集团股份有限公司

                 第四届董事会第四十三次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年1月6日以电子邮件的方
式发出。会议于2025年1月9日10点以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于收购参股公司
股权的议案》；
    同意公司与江门广汇新测科技合伙企业（有限合伙） 以下简称“广汇新测”）
签订《股权转让协议》，公司以自有资金 8,850 万元人民币的转让价格受让广汇
新测持有的江门精测电子技术有限公司（以下简称“江门精测”）72.5%的股权。
本次交易完成后，公司将持有江门精测 100%股权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于收
购参股公司股权的公告》。
    董事陈凯先生对本议案投弃权票，主要弃权理由是：出于谨慎性原则考虑，
未来是否能较好达到公司长远的收购目的存在一定不确定性。

    三、备查文件

   1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》。

   特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2025年1月9日