证券代码：300568         证券简称：星源材质          公告编号：2025-009


                深圳市星源材质科技股份有限公司

                第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于2025年2月20日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于
2025年2月18日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目
的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目
事项是公司根据市场环境变化及自身发展战略做出的审慎决定，符合公司及全体
股东的利益。上述事项不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规
的规定。因此，同意公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



             深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                         2025 年 2 月 21 日