证券代码：300598         证券简称：诚迈科技        公告编号：2025-006


                诚迈科技（南京）股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 21
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2025 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司将“基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发
行版项目”结项，并将相应项目的节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要
的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司业务和财
务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
该事项有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东
的利益，同意该议案。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。



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三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。


特此公告。




                                  诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                    2025 年 2 月 27 日




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