证券代码：300601            证券简称：康泰生物               公告编号：2025-007
债券代码：123119            债券简称：康泰转 2


                    深圳康泰生物制品股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召
开2025年第一次职工代表大会、2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会
选举产生了第八届监事会成员。经全体监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，
公司第八届监事会第一次会议于2025年1月22日以现场通知和通讯通知的方式通
知全体监事、高级管理人员，并于当日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开。会议由监事温飞东先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3
名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决结果：3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经与会监事审议和表决，选举温飞东先生为公司第八届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会监事任期届满之日止。
    温 飞 东 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届监事会第十九次会议决议公告》。
    二、备查文件
    1、《公司第八届监事会第一次会议决议》
    特此公告。
                                        深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
                                                             2025 年 1 月 22 日