证券代码：300601           证券简称：康泰生物             公告编号：2025-015
债券代码：123119           债券简称：康泰转 2


                    深圳康泰生物制品股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议通知于 2025 年 2 月 19 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025
年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集
人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果：7 票同意、0
票反对、0 票弃权。
    经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘
任于冰先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
    《关于聘任公司副总裁的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    二、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果：7 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资
者的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了
《市值管理制度》。
    三、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 20 日期间，公司股票在连续三十个交易日
中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%（即 16.84 元/股），
触发了“康泰转 2”转股价格的向下修正条款。为优化公司资本结构，促进公司
长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交公司股东
大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议该议案的股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开
时，上述指标高于调整前“康泰转 2”的转股价格（19.81 元/股），则“康泰转
2”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相
关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
    公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议
案时回避表决。
    《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。持有本次发行的可转换公司债券的股东
应当回避表决。
    四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会同意于 2025 年 3 月 26 日 14:30 召开深圳康泰生物制品股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    五、备查文件
    1、《公司第八届董事会第二次会议决议》
    2、《公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》
    特此公告。

                                     深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                                                  2025 年 2 月 20 日