证券代码：300601          证券简称：康泰生物              公告编号：2025-025
债券代码：123119          债券简称：康泰转 2


                     深圳康泰生物制品股份有限公司

                   2025 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开情况
    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股
东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年3月26日（星
期三）下午14:30在公司会议室召开。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年3月26日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年3月26日
（星期三）9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共647人，代表有表决权股份数为
533,887,583股，占公司股份总数的47.7996%。其中，出席本次会议有表决权的
中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共642人，代表有表决权股份数为
29,441,717股，占公司股份总数的2.6360%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份数为
519,050,998股，占公司股份总数的46.4713%。
    （2）通过网络投票的股东共632人，代表有表决权股份数为14,836,585股，
占公司股份总数的1.3283%。
        2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
       三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
       （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》
    持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，回避股份
数合计为103,253股，出席本次股东大会的其他非关联股东及股东代理人进行了
表决。
    表决结果：同意521,659,608股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的97.7286%；反对11,934,482股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的2.2358%；弃权190,240股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0356%。
    其中，中小股东表决结果：同意17,213,742股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的58.6730%；反对11,934,482股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的40.6786%；弃权190,240股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的0.6484%。
    该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
       四、律师事务所出具的法律意见书
    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王佳律师、林彤律师出席见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序与表决结果合法有效。
   该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
   五、备查文件
   1、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
   2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会之法律意见书》。
   特此公告。
                                     深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

                                                          2025年3月26日