证券代码：300601           证券简称：康泰生物             公告编号：2025-026
债券代码：123119           债券简称：康泰转 2


                    深圳康泰生物制品股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025
年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集
人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，表决结
果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东大会的授权，修正后的转股价
格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票交易均价之间的较高者，董事会决定将“康泰转2”的转股价格向下
修正为15.82元/股，修正后的转股价格自2025年3月27日起生效。
    公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议
案时回避表决。
    《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》的具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    二、备查文件
    1、《公司第八届董事会第四次会议决议》。


    特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                  2025 年 3 月 26 日