证券代码：300603             股票简称：立昂技术            编号：2025-020


                       立昂技术股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)在 2025 年第一次临时股东大会
选举产生第五届监事会成员后即日召开第五届监事会第一次会议（以下简称“本次
会议”），经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方
式向全体监事送达。

    2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公
司会议室采取现场方式在召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由全体监事共同推举监事张玲女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序进行第五届
监事会换届选举，全体监事一致同意选举张玲女士为公司第五届监事会主席，任期
三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                         立昂技术股份有限公司监事会

                                                    2025 年 2 月 13 日