证券代码：300607    证券简称：拓斯达     公告编号：2025-005


               广东拓斯达科技股份有限公司
       关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 2 月 15 日以专

人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 2 月 20 日 16:00 在公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江

主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    为了支持公司控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司

（以下简称“埃弗米”）日常生产经营所需的资金需求，公司在不影

响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金或自筹资金向控

股子公司埃弗米提供财务资助不超过 5,000 万元人民币，借款期限自

每笔借款实际支付之日起算不超过十二个月，按年利率 3.1%收取利

息。
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    公司监事唐波先生、杨晒汝先生为本议案审议事项的关联监事，

已对本议案回避表决。

    表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    因参与本议案表决的非关联监事人数不足全体监事半数，本议案

直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提

供财务资助的公告》。

    （二）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

    为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向中国工商银行股份

有限公司东莞分行申请综合授信额度 40,000 万元人民币，期限 3 年；

向平安银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 25,000 万元人

民币，期限 3 年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向商业银行申请

综合授信的公告》。

    （三）审议通过《关于 2025 年度公司向子公司预计担保额度的

议案》

    为满足公司全资子公司及控股子公司日常经营和业务发展资金

需要，2025 年度公司拟向子公司提供担保预计新增总担保额度不超

过人民币 40,000 万元整，本次新增预计担保额度有效期限自公司

2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，拟担保

事项为银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、

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项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保

理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）、付款担

保、采购担保及销售担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）

等，公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔实际担

保金额、担保期限及其他具体事宜以公司及子公司与金融机构、交易

方实际签署的合同及法律文件为准。以上担保额度符合法律法规及

《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度公司

向子公司预计担保额度的公告》。

    （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不

良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健

性。根据公司资产规模及业务需求情况，同意公司及下属子公司使用

最高额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业

务，授权期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度

在期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，

则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；同时审议通过了公司

编制的《广东拓斯达科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的

可行性分析报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保

值业务的公告》。

    （五）审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

    公司为买方提供信贷担保是为了满足企业发展需要，审议程序合

法有效，同时，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供累

计金额不超过 2,000 万元人民币的买方信贷担保，担保额度期限自

2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内所开展的信贷

担保业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司在上

述额度内及担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间

由具体合同约定。为买方信贷担保业务项下单笔信用业务期限不超过

36 个月。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为客户提供买方

信贷担保的公告》。

    （六）审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

    为进一步促进公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）

业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及

子公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担

保，拟与银行、具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称“金融

机构”）签订厂商回购合同。公司及子公司（包括合并报表范围内各

级子公司）对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融

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资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币 2,000 万

元，担保额度期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12

个月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以

循环使用，公司及子公司在上述额度内及担保事项将给予连带责任担

保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。买方融资租赁回购担

保业务项下单笔信用业务期限不超过 36 个月。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向客户提供融资

租赁回购担保的公告》。

    （七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    基于日常生产经营需要，同意公司 2025 年度与关联方东莞拓晨

实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、东莞市推备网络科技

有限公司（以下简称“推备网络”）发生日常关联交易，预计 2025

年度日常关联交易额度合计不超过 1,100 万元，其中公司及合并报表

范围内子公司与拓晨实业日常关联交易额度不超过 970 万元，与推备

网络日常关联交易额度不超过 130 万元。

    上述预计的关联交易属于公司日常经营活动的正常业务，公司将

根据具体业务的交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政

策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易。

关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常

关联交易预计的公告》

    三、备查文件

   第四届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                          广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                           2025 年 2 月 20 日




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