证券代码：300614          证券简称：百川畅银             公告编号：2025-021
债券代码：123175           债券简称：百畅转债




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日
召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、《公司章程》修订情况

    根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举
实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相
应修订，具体修订内容如下：

                 修订前                              修订后

 第五章第二节第一百〇八条 董事会 第五章第二节第一百〇八条 董事会
 由七名董事组成（其中三名为独立董 由五名董事组成（其中两名为独立董
 事），设董事长一人。                  事），设董事长一人。

    除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管
理部门核准、登记的情况为准。

    上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同意
提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续
相关事宜。

    二、备查文件

    第三届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

                       2025 年 3 月 8 日