安靠智电：2025年第一次临时股东大会决议公告2025-03-10
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-007
江苏安靠智电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事钟鸣先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
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的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠
智电股份有限公司(黄金坪会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 51,026,659 股，占公
司有表决权的股份总数的 31.1074％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 90,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0549％。通过网络
投票的股东 180 人，代表股份 50,936,659 股，占公司有表决权的股份总
数的 31.0525％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 179 人，代表股份 13,886,659 股，
占公司有表决权的股份总数的 8.4657％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。通过
网络投票的中小股东 179 人，代表股份 13,886,659 股，占公司有表决权
的股份总数的 8.4657％。
3、除股东外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监
事、高级管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议
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并通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 50,928,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8070％；
反对 85,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1678％；弃权 12,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意 13,788,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2907％；
反对 85,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6164％；弃权 12,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0929％。
本议案为特别表决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所戴文东律师、侍文文律师对本次股东
大会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。
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2、法律意见书。
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日
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