证券代码：300631          证券简称：久吾高科        公告编号：2025-001




                      江苏久吾高科技股份有限公司

               第八届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2025 年 2 月 17 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。

    会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨
向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会同意确定
以 2025 年 2 月 21 日为授予日，以 11.58 元/股的授予价格授予 1 名激励对象 2
万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。

    本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过。

    表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于关联交易的议案》

    因生产经营需要，公司拟向关联方江苏省环境工程技术有限公司（以下简
称“环境工程公司”）提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总价 2200
万元。公司持有环境工程公司 5%股权，公司董事长、董事、总经理党建兵先生
任环境工程公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关
规定，环境工程公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

    本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议及第八届董事会战略委员
会 2025 年第一次会议审议通过。

    表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司董事长、董
事、总经理党建兵先生任环境工程公司董事职务，作为本议案的关联董事回避
表决。




       特此公告。




                                              江苏久吾高科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                   2025 年 2 月 24 日