证券代码：300632           证券简称：光莆股份         公告编号：2025-001

                         厦门光莆电子股份有限公司
                     第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 1 月 6 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812
号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 1 月 2 日
以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长
林国彪先生召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    董事会同意公司结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实
施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“SMT
智能化生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议。
     特此公告。


                                           厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 7 日