证券代码：300657          证券简称：弘信电子           公告编号：2024-142


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司
             第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 12 月 26 日发出。
会议于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。本
次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了
本次会议。
    本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    一、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
    1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司收购北京
安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署补充协议一的议案》；

    2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于制定公司部分
治理制度的议案》。

    上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
有关公告。

    二、备查文件

    1、第四届董事会第三十七次会议决议；
    2、关于公司收购北京安联通科技有限公司 100%股权进展暨签署补充协议


                                      1
一的公告。
   特此公告。



                厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                            董 事 会

                       2024 年 12 月 31 日




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