证券代码：300684           证券简称：中石科技        公告编号：2025-004



                北京中石伟业科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议通知于 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五
届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式
向全体董事送达，并于 2025 年 1 月 13 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议
室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由全体董事一致推选的董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级
管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举吴晓宁先生担任公司第五
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2.审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举 HAN WU(吴憾）先生担任
公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    3.审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《董事议事规则》和公司专门委员会议事规则等
相关规定及公司治理需要，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

     专门委员会           召集人                     成员
     战略委员会           吴晓宁        HAN WU（吴憾）、何文进、陆致龙
     审计委员会           张文丽                 叶露、陈亚伟
     提名委员会           陆致龙                 陈钰、陈亚伟
  薪酬与考核委员会        陈亚伟                 陈曲、张文丽

    各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    4.逐项审议并通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资
格审核，经董事长提名，董事会同意聘任 HAN WU（吴憾）先生为公司总经理；
    经公司董事会提名委员会资格审核，经总经理提名，董事会同意聘任陈钰先
生、陈曲先生为公司副总经理；
    经公司董事会提名委员会资格审核，并经公司董事会审计委员会审议通过，
经总经理提名，董事会同意聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人；
    经公司董事会提名委员会资格审核，经董事长提名，董事会同意聘任张伟娜
女士为公司董事会秘书，张伟娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责
的要求。自聘任为董事会秘书之日起，张伟娜女士不再担任公司证券事务代表。
    以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之
一。
    出席会议的董事对聘任以上高级管理人员聘任安排进行逐项表决，表决结果
如下：
    （1）关于聘任 HAN WU（吴憾）先生为公司总经理的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （2）关于聘任陈钰先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （3）关于聘任陈曲先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （4）关于聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    （5）关于聘任张伟娜女士为公司董事会秘书的议案
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

       三、备查文件
    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
    2.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一
次第一次会议决议》；
    3.《北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一
次第一次会议决议》。
特此公告。


             北京中石伟业科技股份有限公司
                       董事会
                   2025 年 1 月 13 日