聚灿光电科技股份有限公司
                   2024 年度独立董事述职报告
                        （苏侃-已离任）
各位股东及股东代表：

    本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任

职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制

度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，

维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，

谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进

行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

    2024年4月，本人因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门

委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

    现就本人2024年度任职期间履职情况报告如下：

    一、出席董事会及列席股东大会情况

    作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，

并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上

积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立

董事的积极作用。

    2024年度，在本人任职期间，公司召开董事会会议共计5次，本人全部亲自

出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持

充分的交流和沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董

事会会议的召开及议案的表决。本人认为2024年度任职期间公司董事会会议的召

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集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议

案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2024年度公司董事会

各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

    2024年度，在本人任职期间，公司召开了两次股东大会，本人均亲自列席，

认真听取了与会股东的意见和建议。

    二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

    1、审计委员会工作情况

    2024年任职期内，公司共计召开2次审计委员会会议，本人应出席会议2次，

实际按时出席2次，具体审议内容如下：

    （1）2024年1月26日，公司召开第三届董事会审计委员会2023年年度会议，

会议审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于内部控制自我评价

报告的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年第四季度审计部

工作事项报告》。

    （2）2024年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》《2024年第一季度审计部工

作事项报告》。

    2、薪酬与考核委员会工作情况

    2024年任职期内，公司共计召开2次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会

议2次，实际按时出席2次，具体审议内容如下：

    （1）2024年1月26日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2023年年度

会议，会议审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

    （2）2024年4月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一

次会议，会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性


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股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

    3、提名委员会工作情况

    2024年任职期内，公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，

实际按时出席1次，具体审议内容如下：

    （1）2024年4月23日，公司召开第三届董事会提名委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议

案》。

    4、独立董事专门会议工作情况

    （1）2024年1月26日，公司召开第三届董事会2024年第一次独立董事专门会

议，本人对《关于2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况

的议案》《关于2023年年度利润分配预案的议案》《关于为公司授信提供担保的

议案》发表了明确的同意意见。

    三、对公司进行现场工作的情况

   本人在2024年1月1日至2024年5月9日履职期间，充分利用参加董事会、股东

大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，

重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相

关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、

通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公

司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市

场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。

    四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所

股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》


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等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完

成信息披露工作。

    （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董

事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，

利用自身的专业知识和行业经验，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公

司股东的合法权益。

    （三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核

查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利

益。

    （四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，

积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决

策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    五、其他工作情况

    （一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

    （二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

    （三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人任职期间一直忠实履行自己的职责，积极参与公

司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人按照《公司法》《公司章

程》的相关规定履行独立董事职责，积极做好了任期内独立董事相关工作，维护

了全体股东尤其是中小股东的权益。

    感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，衷心祝

愿公司在新一届董事会的领导下，稳健经营，再创辉煌。

    特此报告。




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（本页无正文，以下为独立董事述职报告之签字页）




                                          独立董事：

                                                          苏侃

                                           二〇二五年一月二十四日