聚灿光电科技股份有限公司
                 2024 年度独立董事述职报告
                            （朱火生）
各位股东及股东代表：

    本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任

职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制

度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，

维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行工

作的情况向各位股东汇报如下：

    一、独立董事基本情况

    1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

    本人朱火生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任华信北京投资基金有限公司总经理，北京智新资本管理有限公司总经理。

2020 年 5 月至今，任北京东方雷石投资管理有限公司董事长。2021 年 9 月至今，

任本公司独立董事。

    2、是否存在影响独立性的情况说明

    2024 年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不

在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公

司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际

控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有

重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财

务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条

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规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性

的情况。

    二、出席董事会及列席股东大会情况

    作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，

并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上

积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立

董事的积极作用。

    2024年度，公司共召开董事会会议九次，本人全部亲自出席，没有缺席或连

续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通，

严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议的召开及议

案的表决。本人认为2024年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，

重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，

特别是中小股东的利益。因此本人对2024公司董事会各项议案及其它事项均投了

赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

   2024年度，公司召开了三次股东大会，本人均亲自列席，认真听取了与会股

东的意见和建议。

   三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

    1、审计委员会工作情况

    2024年公司共计召开5次审计委员会会议，本人应出席会议5次，实际按时出

席5次，具体审议内容如下：

    （1）2024年1月26日，公司召开第三届董事会审计委员会2023年年度会议，

会议审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于内部控制自我评价

报告的议案》《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《2023年第四季度审计部

工作事项报告》。


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    （2）2024年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》《2024年第一季度审计部工

作事项报告》。

    （3）2024年5月9日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于公司财务总监的议案》 关于聘任内部审计负责人的议案》。

    （4）2024年7月30日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议，

会议审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》《2024年第二季度审

计部工作事项报告》。

    （5）2024年10月10日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会

议，会议审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》《2024年第三季度审计

部工作事项报告》。

    2、薪酬与考核委员会工作情况

    2024年，本人任职期间公司共计召开1次薪酬与考核委员会会议，本人应出

席会议1次，实际按时出席1次，具体审议内容如下：

    （1）2024年8月19日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一

次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成

就的议案》。

    3、提名委员会工作情况

    2024年公司共计召开2次提名委员会会议，本人应出席会议2次，实际按时出

席2次，具体审议内容如下：

    （1）2024年4月23日，公司召开第三届董事会提名委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议


                                   3
案》。

    （2）2024年5月9日，公司召开第四届董事会提名委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关

于聘任董事会秘书的议案》。

    4、战略委员会工作情况

    2024年公司共计召开2次战略委员会会议，本人应出席会议2次，实际按时出

席2次，具体审议内容如下：

    （1）2024年1月26日，公司召开第三届董事会战略委员会2023年年度会议，

本人积极参加战略委员会会议，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关

要求，认真审核公司年度经营计划、投资计划，为公司未来发展提供意见建议。

    （2）2024年3月5日，公司召开第三届董事会战略委员会2024年第一次会议，

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

    5、独立董事专门会议工作情况

    （1）2024年1月26日，公司召开第三届董事会2024年第一次独立董事专门会

议，本人对《关于2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况

的议案》《关于2023年年度利润分配预案的议案》《关于为公司授信提供担保的

议案》发表了明确的同意意见。

    四、对公司进行现场工作的情况

    2024年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，

累计现场工作时间达到15个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董事会专

门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公

司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获

悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方

式组织召开董事会、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、


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高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司

的影响，及时对公司经营管理提出建议。

       五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所

股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完

成信息披露工作。

    （二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董

事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，

利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司

股东的合法权益。

    （三）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督核

查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护公众股股东的利

益。

    （四）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，

积极参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，为公司的科学决

策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。

    六、其他工作情况

    （一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

    （二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

    （三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司

章程》《独立董事工作制度》等规定，严格按照相关法律法规及公司制度的规定

和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，在公司各项重


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大决策过程中，积极发表意见。同公司董事会、监事会及管理层之间保持良好的

沟通协作，为公司治理优化、董事会建设等事项做贡献。2025年，本人将继续充

分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展；积极参加董事会专

门委员会及独立董事专门会议，严格履行独立董事职责，为促进公司稳健发展发

挥积极作用。

    特此报告。




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（本页无正文，以下为独立董事述职报告之签字页）




                                          独立董事：

                                                        朱火生

                                           二〇二五年一月二十四日




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