证券代码：300708             证券简称：聚灿光电             公告编号：2025-021

                      聚灿光电科技股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第四

届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公

司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

    具体修订内容如下：
               原章程内容                            修订后章程内容
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名

3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主   监事组成，其中股东代表监事1名和职工代表

席由全体监事过半数选举产生。监事会主席   监事2名。监事会设主席1人，监事会主席由全

召集和主持监事会会议；监事会主席不能履   体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主

行职务或者不履行职务的，由半数以上监事   持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者

共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名

    监事会应当包括股东代表和适当比例     监事召集和主持监事会会议。

的公司职工代表，其中职工代表的比例不低      监事会应当包括股东代表和适当比例的公

于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通    司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。

过职工代表大会、职工大会或者其他形式民   监事会中的职工代表由公司职工通过职工代

主选举产生。                             表大会、职工大会或者其他形式民主选举产

                                         生。




                                                      聚灿光电科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                        二〇二五年一月二十四日